תפריט
פרוטוקול ישיבת המנהלת מספר 02-19
תאריך הישיבה:
20190128
פרטים כלליים
מספר חברי ועד ההנהלה: 7
שמות המשתתפים בישיבה: ניר מנצר – יו”ר, נמרוד בן יעקב, אילן קדם, יורם סמית.
שמות החסרים: מרב ניב, ענת ברן רוט, תום ברכר, גיא שוקרני.
שמות המוזמנים: רו”ח יעקב זיו – ברית פיקוח, שימי שטרית – מרכז המשק, נוגה בוטבול – מנהלת הקהילה, רו”ח עדיאל קרוב – חשב.
סדר יום
1. אישור פרוטוקול קודם 1-19 מתאריך 21.1.19.
2. דיווח שוטף.
3. אישור דוחות כספיים 2017 מעגן אחזקות.
4. אישור והעברה לאסיפה דוחות כספיים 2017 קיבוץ.
5. אישור העברת רווחים לפי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה לתאגיד מעגן אחזקות.
6. מינוי רו”ח לתאגידים מעגן אחזקות והקיבוץ לשנה”כ 2018 -2019.
החלטות
סעיף מספר 1: אישור פרוטוקול קודם 18-18 מתאריך 24.12.2018
החלטה: הפרוטוקול אושר
הוטל לביצוע ע”י: ניר
סעיף מספר 2: דיווח שוטף.
החלטה: לא נמסרו דיווחים
הוטל לביצוע ע”י: ניר מנצר
סעיף מספר 3: אישור דוחות כספיים 2017 מעגן אחזקות
החלטה: הדוחות אושרו.
הוטל לביצוע ע”י: עדיאל קרוב, ניר מנצר
סעיף מספר 4: אישור והעברה לאסיפה דוחות כספיים 2017 קיבוץ
החלטה: הדו”ח לא מוכן ולכן לא הוצג. יוצג בהקדם האפשרי.
הוטל לביצוע ע”י: ניר מנצר
סעיף מספר 5: אישור העברת רווחים לפי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה לתאגיד מעגן אחזקות
החלטה: אושרה העברת רווחים לפי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.
הוטל לביצוע ע”י: עדיאל קרוב
סעיף מספר 6: מינוי רו”ח לתאגידים מעגן אחזקות והקיבוץ לשנה”כ 2018 -2019.
החלטה: משרד ברית פיקוח נבחר כרו”ח של מעגן אחזקות לשנה”כ 2018-2019.
כן ממליצים לאסיפה לאשר את ברית פיקוח כרו”ח של הקיבוץ לשתי שנות הכספים.
