תפריט
פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מספר 04-18
תאריך הישיבה:
20180417
פרטים כלליים
מספר חברי ועד ההנהלה: 7
שמות המשתתפים בישיבה: ניר מנצר – יו”ר, שימי שטרית – מנהל העסק, יובל דוידוביץ, דורון ביכלר, אמנון וייסברון, עדיאל קרוב – חשב
שמות החסרים: עמיעד ערב
שמות המוזמנים: אילן קדם – גזבר
ישיבת ועד ההנהלה נתכנסה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של האגודה ונכח בה מנין חוקי.
סדר יום
1. אישור פרוטוקול 3-18 מתאריך 13.3.18.
2. פרוייקטים סולאריים: מתקן פוטו – וולטאי, בהשתתפות יקי נוימן מנכ”ל דוראל אנרגיה.
3. אישור תשלום דמי היוון לרמ”י עבור שטחי המוסכים בסך כולל מע”מ של 186,346.72 ₪
4. דו”ח מנכל – עדכונים שוטפים.
החלטות
סעיף מספר 1: אישור פרוטוקול 3-18 מתאריך 13.3.18.
החלטה: הפרוטוקול אושר.
הוטל לביצוע ע”י: ניר מנצר
סעיף מספר 2: פרויקטים סולאריים: מתקן פוטו – וולטאי, בהשתתפות יקי נוימן מנכ”ל דוראל אנרגיה.
החלטה: הוצג ע”י יקי נוימן מנכ”ל דוראל אנרגיה.
אושר לקדם את בדיקת התכנית להקמת פרוייקט של שטח של כ-100 דונם במסגרת השותפות עם דוראל כפי שהוסכם. לא הוגדרה עדיין מסגרת קרקע ספציפית.
תיתכן השקעה של כ-50 אש”ח לבדיקת היתכנות – מאושר
יקי מבקש לחתום על ההסכם לצורך קידום הפרוייקט.
ההנהלה מאשרת בכפוף לאישור אסיפת הקיבוץ. יימסר דו”ח מסודר באסיפה.
הוטל לביצוע ע”י: ניר מנצר
סעיף מספר 3: אישור תשלום דמי היוון לרמ”י עבור שטחי המוסכים בסך כולל מע”מ של 186,346.72 ₪
החלטה: אושר לתשלום כולל מע”מ 186,346.72 ₪ בהתאם לשמאות רמ”י.
הוטל לביצוע ע”י: ניר מנצר
סעיף מספר 4: דו”ח מנכל – עדכונים שוטפים.
החלטה: א. שימי דיווח על ישיבה ראשונה עם צוות היזמויות הוולנטרי. בישיבה עלו שני רעיונות כלליים, אחד בתחום של מיזם תיירותי והשני קשור לפרויקט הקמת קומפלקס למגורי סטודנטים. אושר קידום של בדיקת האפשרויות ללא התחייבות כספית בשלב זה.
ב. דווח על רשמים ראשוניים של לירון עמר מסיור השווקים בחו”ל. לירון יגיש סיכום בכתב.
ג. כניסת לירון עמר כמנהל תפעול המנגו-פרדס.
ד. התקשרויות עם קבלנים.
ה. דו”ח ביצוע 2017 יוצג בישיבה הבאה.
הוטל לביצוע ע”י: שימי שטרית
